01:46 24 Мая 2017
Прямой эфир
Подпись документов

Нацбанк Таджикистана опубликовал черный список спонсоров террористов

© pixabay
В мире
Получить короткую ссылку
152 0 0

Более 200 человек оказалось в списке, а также 15 организаций, признанных Верховным судом Таджикистана признал экстремистскими

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Национальный банк Таджикистана (НБТ) опубликовал список, в который вошли более 200 человек, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, а также 15 запрещенных организаций, деятельность которых признана Верховным судом террористической или экстремистской, сообщил в среду пресс-центр НБТ.

Регулятор призвал граждан и коммерческие организации прекратить с ними финансовое сотрудничество, пишет РИА Новости.

В список вошли: Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), "Группа 24", "Свободный Таджикистан", "Братья-мусульмане", "Джамаат Ансоррулох", "Исламское движение Узбекистана", запрещенные в РФ "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, оружия и торговле людьми. "Целью публикации данного списка является замораживание активов граждан и организаций, причастных к отмыванию денег. Данный список был составлен на основе требований Financial Action Task Force, международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем", — говорится в сообщении.

"Международные финансовые институты должны, в соответствии с нашим списком, заморозить счета ПИВТ, "Группы 24", "Свободного Таджикистана"… Такие списки в различных странах составляются в целях предотвращения финансирования терроризма и других преступлений", — добавили в пресс-службе НБТ.

Закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" был принят в 2015 году и предоставляет право сотрудникам банка, в случае подозрительных банковских операций, временно заблокировать средства. В январе Нацбанк передал для проверки в Генпрокуратуру список из 7 тысяч подозрительных транзакций, по которым ведется проверка.

Теги:
черный список, Борьба с терроризмом, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Azerbaijan Fashion Week-2016

    В столице Азербайджана стартует неделя моды – Azerbaijan Fashion Week, на которую съехались дизайнеры одежды из разных стран мира.

  • Первый грузовой поезд отправился из Шэньчжэня в Минск 22 мая

    Контейнерный поезд China Brilliant отправился из Китая в Беларусь в рамках проекта "Один пояс – один путь". Время в пути составит примерно 10 суток.

  • Праздничное богослужение в честь одного из апостолов Иисуса Христа, просветителя Абхазии Симона Кананита прошло в Новом Афоне во вторник 23 мая

    Праздничное богослужение в честь одного из апостолов Иисуса Христа, просветителя Абхазии Симона Кананита прошло в Новом Афоне.

  • Генрих Мхитарян

    Полузащитник сборной Армении и "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян откликнулся на теракт на стадионе "Манчестер Арена".

  • Счетчик недополученного алкогольного акциза в Икла

    На границе Латвии и Эстонии появилось табло, показывающее сумму, которую Таллин недополучит из-за низких цен на алкоголь у соседей.

  • Человек на пляже, архивное фото

    Литва прочно входит в десятку стран с наибольшим количеством суицидов и является самой «самоубийственной» в Европе.

  • кабинет министров

    Глава молдавского правительства Павел Филип сообщил, что после реформы правительства часть министров не войдет в состав нового кабмина.

  • Сергей Лазарев на Евровидении-2016

    Организаторов концерта Сергея Лазарева в Таллинне заставили переписать афиши, которые изначально были выпущены на русском языке.

  • Здание правительства обсуждение строительства Цхинвал

    День принятия Акта о провозглашении независимости Южной Осетии, который отмечают 29 мая, объявлен выходным – республика будет отдыхать три дня подряд.