17:42 19 Октября 2017
Прямой эфир
Подпись документов

Нацбанк Таджикистана опубликовал черный список спонсоров террористов

© pixabay
В мире
Получить короткую ссылку
161 0 0

Более 200 человек оказалось в списке, а также 15 организаций, признанных Верховным судом Таджикистана признал экстремистскими

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Национальный банк Таджикистана (НБТ) опубликовал список, в который вошли более 200 человек, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, а также 15 запрещенных организаций, деятельность которых признана Верховным судом террористической или экстремистской, сообщил в среду пресс-центр НБТ.

Регулятор призвал граждан и коммерческие организации прекратить с ними финансовое сотрудничество, пишет РИА Новости.

В список вошли: Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), "Группа 24", "Свободный Таджикистан", "Братья-мусульмане", "Джамаат Ансоррулох", "Исламское движение Узбекистана", запрещенные в РФ "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, оружия и торговле людьми. "Целью публикации данного списка является замораживание активов граждан и организаций, причастных к отмыванию денег. Данный список был составлен на основе требований Financial Action Task Force, международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем", — говорится в сообщении.

"Международные финансовые институты должны, в соответствии с нашим списком, заморозить счета ПИВТ, "Группы 24", "Свободного Таджикистана"… Такие списки в различных странах составляются в целях предотвращения финансирования терроризма и других преступлений", — добавили в пресс-службе НБТ.

Закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" был принят в 2015 году и предоставляет право сотрудникам банка, в случае подозрительных банковских операций, временно заблокировать средства. В январе Нацбанк передал для проверки в Генпрокуратуру список из 7 тысяч подозрительных транзакций, по которым ведется проверка.

Теги:
черный список, Борьба с терроризмом, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пуск ракеты-носителя Союз с космодрома Байконур, архивное фото

    В 2018 году число пусков ракет с космодрома Байконур будет увеличено, как с использованием ракеты-носителя "Протон-М", так и других программ.

  • Архивное фото президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева

    Эксперты в Кыргызстане высчитывают – до какого числа действующий глава государства Алмазбек Атамбаев должен покинуть президентский пост.

  • Оглашение приговора, архивное фото

    В Таджикистане известный кардиохирург задержан по подозрению с связях с запрещенным в стране религиозным течением "Салафия".

  • Уничтожение наркотических средств, фото из архива

    Более одной тонны наркотиков изъято из оборота в Азербайджане за три месяца текущего года. К уголовной ответственности привлечены почти 2000 человек.

  • Пикет у кинотеатра Москва

    Одиночный пикет у кинотеатра "Москва" в Минске – активист предложил привлечь к уголовной ответственности Алексея Учителя за фильм "Матильда".

  • Деньги

    Министерство экономики Абхазии инициировало создание гарантийного фонда в поддержку малого бизнеса – о принципах его работы в материале Sputnik.

  • Армяне США на акции протеста у консульства Турции

    Потомки армян, проживающие в США, начали сбор данных об армянской недвижимости в Османской Империи, утерянной после геноцида.

  • Омбудсмен Янсонс Юрис

    Решение вопроса об автоматическом гражданстве для детей неграждан может занять десять лет, считает латвийский омбудсмен Юрис Янсонс.

  • Молодежь Вильнюса, архивное фото

    Глава Литвы Даля Грибаускайте запустила программу "Работа в Литве", ее основная цель – привлечь на работу молодых литовцев из-за границы.

  • Леи

    Малоимущие граждане Молдовы будут обязаны отработать 40 часов за предоставленную государством социальную помощь.

  • Мясокомбинат

    Забастовка рабочих крупнейшего эстонского мясокомбината закончилась ничем – бастовавшим не удалось добиться от руководства исполнения своих требований.

  • Витебский мясокомбинат

    Россельхознадзор Ставропольского края запретил завозить свинину из Южной Осетии в связи с возникновением очага африканской чумы свиней на территории республики.

  • Пуск ракеты-носителя Союз с космодрома Байконур, архивное фото

    В 2018 году число пусков ракет с космодрома Байконур будет увеличено, как с использованием ракеты-носителя "Протон-М", так и других программ.

  • Архивное фото президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева

    Эксперты в Кыргызстане высчитывают – до какого числа действующий глава государства Алмазбек Атамбаев должен покинуть президентский пост.

  • Оглашение приговора, архивное фото

    В Таджикистане известный кардиохирург задержан по подозрению с связях с запрещенным в стране религиозным течением "Салафия".