02:06 29 Июня 2017
Прямой эфир
Подпись документов

Нацбанк Таджикистана опубликовал черный список спонсоров террористов

© pixabay
В мире
Получить короткую ссылку
156 0 0

Более 200 человек оказалось в списке, а также 15 организаций, признанных Верховным судом Таджикистана признал экстремистскими

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Национальный банк Таджикистана (НБТ) опубликовал список, в который вошли более 200 человек, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, а также 15 запрещенных организаций, деятельность которых признана Верховным судом террористической или экстремистской, сообщил в среду пресс-центр НБТ.

Регулятор призвал граждан и коммерческие организации прекратить с ними финансовое сотрудничество, пишет РИА Новости.

В список вошли: Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), "Группа 24", "Свободный Таджикистан", "Братья-мусульмане", "Джамаат Ансоррулох", "Исламское движение Узбекистана", запрещенные в РФ "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, оружия и торговле людьми. "Целью публикации данного списка является замораживание активов граждан и организаций, причастных к отмыванию денег. Данный список был составлен на основе требований Financial Action Task Force, международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем", — говорится в сообщении.

"Международные финансовые институты должны, в соответствии с нашим списком, заморозить счета ПИВТ, "Группы 24", "Свободного Таджикистана"… Такие списки в различных странах составляются в целях предотвращения финансирования терроризма и других преступлений", — добавили в пресс-службе НБТ.

Закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" был принят в 2015 году и предоставляет право сотрудникам банка, в случае подозрительных банковских операций, временно заблокировать средства. В январе Нацбанк передал для проверки в Генпрокуратуру список из 7 тысяч подозрительных транзакций, по которым ведется проверка.

Теги:
черный список, Борьба с терроризмом, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Самолет авиакомпании Red Wings Airlines

    Российская авиакомпания Red Wings Airlines получила разрешение на выполнение рейсов в Азербайджан.

  • ООО Нафтан

    Российские нефтяные компании в третьем квартале 2017 года поставят в Беларусь 4,5 миллиона тонн нефти, когда для нормальной работы белорусским НПЗ нужно 6 миллионов тонн ежеквартально.

  • Встреча в кабмине

    Российские производители современной сельскохозяйственной техники ознакомили со своей продукцией абхазских фермеров в среду 28 июня в рамках бизнес-миссии, организованной Торговым представительством России в Абхазии.

  • Зенитная ракетная система (ЗРК) С-400

    Армения удовлетворена тем, как реализуется программа военно-технического сотрудничества с Россией.

  • Парень с татуировками

    В Латвии хотят запретить школьникам запретить детям делать татуировки и уколы красоты, ходить в солярий и есть фастфуд.

  • Нас стрельбище, архивное фото

    Ряд министерств Литвы совместно с организацией "Союз стрелков" рассматривают возможность введения с этого года в школах для старшеклассников уроков национальной безопасности.