20:31 17 Декабря 2017
Прямой эфир
Подпись документов

Нацбанк Таджикистана опубликовал черный список спонсоров террористов

© pixabay
В мире
Получить короткую ссылку
167 0 0

Более 200 человек оказалось в списке, а также 15 организаций, признанных Верховным судом Таджикистана признал экстремистскими

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik. Национальный банк Таджикистана (НБТ) опубликовал список, в который вошли более 200 человек, разыскиваемых за совершение тяжких преступлений, а также 15 запрещенных организаций, деятельность которых признана Верховным судом террористической или экстремистской, сообщил в среду пресс-центр НБТ.

Регулятор призвал граждан и коммерческие организации прекратить с ними финансовое сотрудничество, пишет РИА Новости.

В список вошли: Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), "Группа 24", "Свободный Таджикистан", "Братья-мусульмане", "Джамаат Ансоррулох", "Исламское движение Узбекистана", запрещенные в РФ "Исламское государство" и "Аль-Каида", а также лица, причастные к незаконному обороту наркотиков, оружия и торговле людьми. "Целью публикации данного списка является замораживание активов граждан и организаций, причастных к отмыванию денег. Данный список был составлен на основе требований Financial Action Task Force, международной организации по борьбе с отмыванием денег, полученных нелегальным путем", — говорится в сообщении.

"Международные финансовые институты должны, в соответствии с нашим списком, заморозить счета ПИВТ, "Группы 24", "Свободного Таджикистана"… Такие списки в различных странах составляются в целях предотвращения финансирования терроризма и других преступлений", — добавили в пресс-службе НБТ.

Закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" был принят в 2015 году и предоставляет право сотрудникам банка, в случае подозрительных банковских операций, временно заблокировать средства. В январе Нацбанк передал для проверки в Генпрокуратуру список из 7 тысяч подозрительных транзакций, по которым ведется проверка.

Теги:
черный список, Борьба с терроризмом, Таджикистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • АрселорМиттал Темиртау

    Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" отозвало иски к шахтерам и решило не привлекать участников забастовки к ответственности.

  • Прилавок с мясом. Архивное фото

    Кыргызстан будет поставлять продукты питания в российские магазины – кыргызские овощи, мясо и напитки будут продаваться в 12 тысячах магазинов.

  • Доллары в конверте, архивное фото

    Таджикистан получил из России денежных переводов на сумму 1,6 миллиарда долларов по итогам третьего квартала 2017 года.

  • председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе АР Азер Аллахверанов

    В среднем в течение месяца в Азербайджане выявляется около двух тысяч человек, которые незаконно остаются или работают в республике.

  • Замок на ноутбуке, архивное фото

    Министерство информации Беларуси решило ограничить доступ к информационному сайту "Белорусский партизан".

  • Учения военнослужащих ЮВО

    Российские специалисты радиоэлектронной борьбы ЮВО в Абхазии провели более 60 тактико-специальных учений по постановке радиопомех противнику.

  • Серж Саргсян на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе

    Армении нужно держать ухо востро: чего Еревану ждать от НАТО рассказал политический обозреватель Sputnik Армения Арман Ванескегян.

  • Латвийская почта

    Центр госязыка Латвии начал проверку в связи с жалобой пользователя Twitter на то, что сотрудница почты отказалась говорить с ним по-латышски.

  • Пульт от телевизора, архивное фото

    Сейм Литвы рассмотрит предложение об обязательном переводе на литовский теле- и радиопрограмм и фильмов, созданных на языках, не являющихся официальными в ЕС.

  • Демограф Ольга Гагауз

    Как остановить миграцию, и какие меры необходимо предпринять правительству, чтобы приостановить массовый отток трудоспособного населения за рубеж.

  • Сергей Ермаков, эксперт Российского института стратегических исследований

    Увеличение призыва в Эстонии усилит напряженность в регионе – эксперт прокомментировал планы Таллинна снизить требования к здоровью новобранцев.

  • Российская военная база в Цхинвале

    В Южной Осетии построено новое общежитие для российских военных – оно рассчитано на 32 семьи и соответствует самым современным стандартам.

  • АрселорМиттал Темиртау

    Акционерное общество "АрселорМиттал Темиртау" отозвало иски к шахтерам и решило не привлекать участников забастовки к ответственности.

  • Прилавок с мясом. Архивное фото

    Кыргызстан будет поставлять продукты питания в российские магазины – кыргызские овощи, мясо и напитки будут продаваться в 12 тысячах магазинов.

  • Доллары в конверте, архивное фото

    Таджикистан получил из России денежных переводов на сумму 1,6 миллиарда долларов по итогам третьего квартала 2017 года.