00:18 21 Июня 2018
Прямой эфир
  • RUB124.89
  • EUR9150.95
  • USD7883.99
Судебный молоток, архивное фото

InFinBank опроверг свою причастность к делу бывшего генпрокурора Кадырова

© Sputnik / Андрей Старостин
Общество
Получить короткую ссылку
85810

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в банке, который якобы использовался для отмывания денег семьи Кадыровых, идут масштабные проверки и выемка документов

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. InFinBank опроверг свою причастность к делу, возбужденному против бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашида Кадырова, сообщает корреспондент Sputnik.

"Мы старательно заботились о своей репутации прозрачного банка и сразу же, в первый год своего существования, наняли международную аудиторскую компанию из "большой" четверки. За все 10 лет своей работы международные аудиторские компании выпускали независимые аудиторские заключения без каких-либо оговорок со своей стороны", — отметил председатель совета банка Максуд Абдусаматов.

По его словам, в 2011 году банк заключил соглашение с одним из ведущих международных рейтинговых агентств на получение рейтинга, который оценивает финансовую устойчивость. Эти шаги, заметил он, предпринимались осознанно — для того, чтобы показать текущим и будущим партнерам надежность и прозрачность.

"Недостоверные статьи указывают на якобы вовлеченность банка в отмывание средств определенных лиц, полученных незаконным путем. Считаем данные обвинения абсолютно необоснованными. Многим известно, что в течение последних 10 лет в Узбекистане валютное законодательство носило доскональный характер. Простыми словами, осуществлялся тщательный мониторинг обоснованности проведения клиентами банка каждого платежа в иностранной валюте", — рассказал Абдусаматов.

Любой платеж по импортному контракту, добавил он, должен был быть обеспечен соответствующими поставками импортного товара, и пересечение границы такими товарами фиксировалось соответствующими таможенными органами Узбекистана.

"За весь период своего существования мы строго придерживались Правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, действовали в соответствии с требованиями законодательства. Банк никогда не открывал и не имеет корреспондентских счетов в Латвии и ОАЭ. Официально подтверждаем, что в банке не проводится каких-либо проверок или ревизий", — подчеркнул Максуд Абдусаматов.

Напомним, что ранее Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Рашида Кадырова. Его обвиняют в вымогательстве (статья 165 УК), злоупотреблении властью и должностными полномочиями (205) и получении взятки (210).

В розыск также объявлен его сын Алишер Кадыров, обвиняемый в вымогательстве (165 статья УК) и мошенничестве (168) в особо крупном размере.

Теги:
InFinBank, Рашид Кадыров, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Спортсменка Самира Мустафаева

    Более 300 россиянок приняли участие в проекте азербайджанской спортсменки Самиры Мустафаевой "Все растяжимо" в парке Горького в Москве.

  • Настя Рыбка и Алекс Лесли в тюрьме в Паттайе

    Полиция таиландского города Паттайя завершила следствие по делу "секс-тренеров" Насти Рыбки, Алекса Лесли и еще шести граждан России и Беларуси.

  • Дорожный знак STOP контроль

    За май 2018 года ГАИ Абхазии зарегистрировала 198 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения – о чем говорит статистика?

  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства Армении (24 мая 2018). Еревaн

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как встретился и что пообещал десятилетней Ангелике Дерзян.

  • Северный терминал аэропорта Рига

    "В аэропорту Риги нас ограбили сотрудники аэропорта, а полицейские их прикрыли", - пользователь Facebook рассказал, как пересадка в столице Латвии обернулась кошмаром.

  • Заместитель председателя Государственной думы РФ Ирина Яровая, архивное фото

    Вице-спикер Госдумы считает, что литовский президент ведет "фальшивую игру", не имеющую ничего общего с безопасностью, международным правом и честной политикой.

  • Троллейбус

    В социальных сетях с горькой иронией комментируют видео из Кишинева, на котором женщина вынуждена выполнять явно неженскую работу.

  • Защитник футбольного клуба Таммека (Тарту) Михаил Слащёв

    Футболист клуба "Таммека" (Тарту) Михаил Слащёв, наблюдавший за матчем Россия-Египет в Петербурге, поделился со Sputnik своими впечатлениями от игры.

  • Подписание соглашений  между ТПП Южной Осетии и Крыма

    Южная Осетия и Крым договорились о сотрудничестве в бизнесе - продукция югоосетинских предпринимателей уже скоро окажется на полках крымских магазинов.